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P2P理财风险预防新招:查实际控制人是否有犯案记录
发布时间:2015/5/22 17:16:11来源:益投网贷

美贷网老板为网上追逃人员事件爆发后,有不少投资者表示不法分子太猖狂,也有不少网友调侃“找老公、老婆要查开房记录,找P2P网贷理财平台要查实际控制人犯罪记录”。


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美贷网跑路引出平台黑道背景


2015年2月,作为一家证件齐全且与上市公司合作过的P2P网贷平台成功从投资者身上筹集近2亿资金并“成功”跑路。据报道,多名美贷网投资者组织赴港维权,并在成报办公地点要求见谷卓恒,但被成报相关人员拒绝。也有部分投资者收到了匿名者威胁而无奈放弃了报警和维权。有投资者透露,投资人的相关联系方式皆由美贷网透露出去。


美贷网“负责人”谷卓恒骗贷亿元列为网上追逃人员


美贷网涉嫌自融、非法吸收公众存款近2亿元一事持续发酵半年后,美贷网实际控制人、香港成报传媒董事局主席谷卓恒日前被深圳罗湖警方以涉嫌非法吸收公众存款为由列为网上追逃人员。


据记者曝光多名投资者反映,谷卓恒原名谷建红,涉嫌2007年在北京的一起巨额骗贷案。在当年相关媒体报道中,谷建红因涉嫌伪造贷款资料,向农行北京盈科支行骗取1.198亿元的贷款,并遭到银行起诉,以民事诉讼终结此案。其后,谷在深圳隐姓埋名,用罗至欣的身份办理了第二个身份证,在成立深圳鼎和担保、深圳鼎和资产、深圳美贷网等公司时,均将妻子沈威推到最前线。2013年前,几乎所有注册股东法人都是沈威。但是,沈威在2010年也因涉嫌一起诈骗案在深圳公安局立案被抓,据当时媒体报道称,“2010年,沈威以帮助儿童家长打造网络童星为名,以深圳市星空文化传播有限公司为壳,承诺家长可以为孩子打造一条耀眼‘星途’,最多时收纳了近90位学生,最终公司人去楼空,家长集体维权,并在当地派出所报案。”


2013年11月,沈威把所有法人与股份变更为他人,而谷建红则于2014年在北京市户口所在地把名字改为谷卓恒。


P2P理财风险


P2P理财风险预防新招:查实际控制人是否有犯案记录,查个人犯罪记录可以到个人身份证所在地的派出所查询。监管细则据悉6月有望出台,希望正规法律条款出台后能够很好的整治P2P行业中的乱象,保障投资者的权益。


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深圳市伊卡宁电子商务股份有限公司(隶属利晟集团)

2015年05月22日

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